【民办非企业单位理董事会会议纪要(变更)】会议时间：2025年4月5日
会议地点：XX市民办非企业单位总部会议室
主持人：XXX（理事长）
参会人员：理事会全体成员共计8人，其中出席7人，缺席1人（因事请假，已书面说明情况）
记录人：XXX
一、会议议程
1. 审议并通过《关于调整理事会成员的提案》
2. 讨论并明确新任理事职责分工
3. 研究通过2025年度工作计划草案
4. 其他事项
二、会议内容
1. 关于调整理事会成员的提案
会议首先由理事长XXX对本次理事会成员调整的背景和原因进行了说明。根据《民办非企业单位登记管理暂行办法》及相关章程规定，为更好地适应单位发展需要，优化组织结构，经前期酝酿和征求意见，拟对部分理事进行调整。
经与会理事充分讨论，一致同意以下调整方案：
- 原理事XXX因个人工作变动，申请辞去理事职务，会议予以接受；
- 新增理事XXX同志，其具备相关专业背景及管理经验，符合理事任职条件，经表决通过，正式成为理事会成员。
2. 明确新任理事职责分工
会议对新任理事XXX的工作职责进行了初步划分，主要负责单位发展规划、项目推进及对外合作等方面的工作。同时，要求各理事在今后工作中加强沟通协作，确保各项工作有序推进。
3. 讨论2025年度工作计划草案
会议听取了秘书处关于2025年度工作计划的汇报，主要包括以下几个方面：
- 推进重点项目的实施与落地
- 加强内部管理制度建设
- 提升服务质量与社会影响力
- 开展各类培训与交流活动
与会理事对计划内容表示认可，并提出了一些补充建议，如进一步细化时间节点、加强财务预算管理等。会议决定由秘书处根据意见进行修改后提交理事会审议。
4. 其他事项
会议还就单位近期的一些具体事务进行了简要通报，包括办公场所搬迁安排、人事招聘进展等。全体理事表示将积极配合，确保各项工作顺利开展。
三、会议决议
1. 同意对理事会成员进行调整，新增理事XXX同志；
2. 要求各理事按照分工认真履行职责，加强协作；
3. 批准2025年度工作计划草案，由秘书处根据反馈意见修订后提交理事会审议通过；
4. 其他事项按原计划执行。
四、下次会议安排
下次理事会会议拟定于2025年6月10日召开，具体时间和议题另行通知。
会议结束时间：2025年4月5日 16:30
会议主持人签字：_________
记录人签字：_________
---
备注：本纪要经全体与会人员确认无误后，作为内部资料存档备查。
